Servicios Para Nominados: Mejora De La Privacidad En Las Estructuras Legales Para Expatriados

Muchas personas valoran la privacidad por razones personales, pero también es uno de los elementos clave para el éxito empresarial. Si bien otros factores como la eficiencia fiscal, la buena organización y la gestión consciente de riesgos también son cruciales, no se puede exagerar la importancia de la privacidad.

Muchos propietarios de negocios utilizan los servicios de nominados para mantener su privacidad y secreto. Esto permite que el propietario se concentre en hacer crecer el negocio mientras el nominado se encarga de los trámites. Esto puede ser muy beneficioso para gestionar discretamente los negocios e inversiones internacionales.

En este artículo, profundizaremos en qué son exactamente los servicios de nominados, sus beneficios, riesgos y cómo puede aprovecharlos de manera efectiva para alcanzar sus objetivos. 

¿QUÉ SON LOS SERVICIOS DE NOMINADOS?

Los servicios de nominación son un acuerdo legal en el que una persona jurídica (la nominataria) representa a otra persona o entidad (el beneficiario final) en las transacciones comerciales. Más específicamente, mientras que el beneficiario final conserva la propiedad y el control sobre el negocio, el nominado tiene el título legal de sus activos o posiciones. Tenga en cuenta que el nominado puede ser una persona física o una corporación, pero es importante revisar las leyes locales para asegurarse de cumplir con las normas.

Por lo general, un candidato puede ser nombrado director, accionista o secretario. En cualquier caso, los profesionales cualificados suelen asumir estas funciones, ya que conllevan un grado considerable de responsabilidad y rendición de cuentas. Los nominados pueden ser abogados, abogados, contadores públicos o simplemente personas que el propietario de la empresa considere confiables.

SITUACIÓN JURÍDICA EN TODOS LOS PAÍSES

A pesar de que quiero que mis clientes disfruten de más libertad, nunca sugiero hacer nada ilegal o doblar las reglas. Cada país tiene una posición única en cuanto a los servicios de nominados, por lo que debe hacer su debida diligencia para comprender completamente las leyes y regulaciones locales. Lo que funciona en un país puede no funcionar en otro. Siempre consulte con un abogado calificado en caso de duda. 

En algunos países, los servicios de los nominados están plenamente reconocidos y regulados por la ley; Estas jurisdicciones especifican los requisitos de presentación de informes y las responsabilidades de los nominados. Estas normas previenen actividades ilícitas como el blanqueo de capitales, la evasión fiscal y la financiación del terrorismo y obligan a las empresas a destinar más recursos al cumplimiento. 

Al considerar los servicios de los nominados, siempre investigue y planifique cuidadosamente cada paso del proceso. Las regulaciones fiscales internacionales son cada vez más estrictas, por lo que es obligatorio comprender las reglas de cada jurisdicción y contratar proveedores de servicios nominados de buena reputación. 

Algunas jurisdicciones comunes que ofrecen servicios de nominación son:

• Delaware (Estados Unidos); 

• Nevada (Estados Unidos); 

• Panamá;

• Islas Vírgenes Británicas; 

• Hong Kong;

• Liechtenstein.

¿POR QUÉ LOS EXPATRIADOS UTILIZAN LOS SERVICIOS DE NOMINADOS?

Los servicios de nominación pueden ser perfectamente legales, pero debe cumplir con las reglas de la jurisdicción que elija. A continuación se detallan las principales razones por las que los expatriados utilizan los servicios de nominados:

PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN 

Vivimos en una época en la que la privacidad está amenazada. Sus elecciones se monitorean sin importar lo que haga, a dónde vaya o los sitios web que visite. Por lo tanto, los servicios de nominados protegen su información y activos, proporcionando una capa adicional de protección y anonimato. Este beneficio es fundamental para los expatriados que podrían estar más expuestos a ataques dirigidos, robo de identidad o escrutinio no deseado.

Por ejemplo, las personas de alto perfil o aquellas con opiniones políticas controvertidas pueden utilizar los servicios de nominación para mantener un perfil bajo. En resumen, puede reducir la exposición de sus transacciones financieras y comerciales nombrando a un nominado con los activos o títulos comerciales a su nombre.

MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS DE NEGOCIOS

Los servicios de nominados pueden ser útiles a la hora de explorar nuevos mercados u oportunidades de negocio. Contratar a un director o accionista nominado podría ayudarlo a acceder a nuevas jurisdicciones de manera más fluida, asegurando que sus estrategias comerciales se lleven a cabo sin que los competidores las conozcan.

Imagínese que necesita llevar a cabo negociaciones, fusiones o adquisiciones delicadas en las que revelar a los verdaderos patrocinadores demasiado pronto podría alterar los términos de los acuerdos o atraer una competencia indeseable. Además, los servicios de nominados podrían ayudarlo a adaptarse a la cultura empresarial y al entorno legal de un nuevo país antes de participar activamente.

CUMPLIMIENTO LOCAL Y FACILIDAD DE NEGOCIO

Cumplir con las normas a veces significa hacer las cosas de manera diferente a lo que esperabas. Muchas jurisdicciones exigen que las empresas tengan un cierto porcentaje de directores o accionistas locales registrados oficialmente. En otras palabras, el nominado debe ser residente del país donde desea expandir su negocio. 

Por ejemplo, en jurisdicciones como Singapur, tener un director nominado local es un requisito legal para establecer y administrar un negocio. Al contratar a candidatos familiarizados con el marco regulatorio local, su empresa cumple plenamente con todas las obligaciones legales, evitando posibles multas y complicaciones.

RIESGOS DE UTILIZAR LOS SERVICIOS DE NOMINEE

Los beneficios de los servicios de nominación son evidentes, ya que brindan más privacidad y operación en una nueva jurisdicción. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta sus riesgos:

MAL USO Y MALA GESTIÓN 

Un riesgo importante es el uso de los servicios de nominados con fines ilícitos. Por ejemplo, un delincuente puede contratar a un candidato para lavar dinero en un país diferente. Los fondos pueden ser ganados ilegalmente. Este uso indebido daña la legitimidad de los servicios nominados, también expone al beneficiario final a riesgos y sanciones legales. 

Antes de contratar a un candidato, asegúrese de que sea confiable, profesional y tenga un historial comprobado. Establecer un acuerdo legalmente vinculante que describa claramente las funciones y limitaciones del candidato, lo que permitirá un mejor control y prevención de la mala gestión.

INCAPACIDAD O MUERTE 

Aunque no se ha discutido tanto, uno de los principales riesgos de utilizar los servicios de nominado es lo que sucede si el nominado queda incapacitado o incluso fallece. Por supuesto, siempre debe asegurarse de designar a un candidato competente, pero circunstancias imprevistas pueden complicar este arreglo. 

Cuando se producen estos hechos, los dos principales resultados suelen ser la transmisión a los herederos y la extinción del convenio. En el primer escenario, los herederos pueden tener diferentes niveles de competencia, capacidad o comprensión. Por el contrario, en el segundo escenario, puede enfrentar cargas administrativas y complicaciones en la operación o administración de sus activos.

IMPLICACIONES JURÍDICAS Y FINANCIERAS

Los requisitos de presentación de informes son cada vez más estrictos; Dondequiera que desee contratar servicios de nominados, debe investigar para cumplir con las reglas locales, ya que el uso incorrecto de estos servicios puede tener consecuencias de gran alcance. Podría ser responsable de multas, sanciones e incluso cargos penales, entre otros resultados indeseables. 

Independientemente de la jurisdicción que elija, comprenda los requisitos legales y las posibles implicaciones del uso de los servicios de nominados. Consulte siempre con expertos legales en el país elegido para obtener la mejor orientación. Además, manténgase en contacto con su nominado designado para asegurarse de que cumpla con los cambios y requisitos legales.

SELECCIÓN DE UN BUEN CANDIDATO 

A pesar de los posibles escollos, los servicios de los nominados pueden ser invaluables para los expatriados ansiosos por vivir y hacer negocios en el extranjero. Su utilidad cuenta con muchas aplicaciones, desde la optimización de las operaciones comerciales y la delegación hasta la protección de la privacidad personal. Por ejemplo, como expatriado, su condición de extranjero puede darle un acceso difícil a algunas jurisdicciones en las que desea realizar negocios, pero contratar a un candidato podría permitirle acceder a este nuevo mercado. 

Otra aplicación práctica es el uso de servicios de nominación para la protección de la privacidad. Las personas de alto patrimonio neto o aquellas en ocupaciones delicadas pueden preferir permanecer en el anonimato mientras realizan nuevas inversiones. Un candidato, por lo tanto, mantendría activos a su nombre, protegiéndolos contra amenazas o atención no deseada. Con todo, los expatriados pueden aprovechar la versatilidad de los servicios de nominados para abordar diversos desafíos en todas las jurisdicciones.

Los servicios de nominados brindan a los expatriados un apoyo crucial para superar los obstáculos comerciales y de privacidad en el extranjero

CONCLUSIóN

Los servicios de nominación pueden ser complejos, ya que requieren una comprensión holística de las leyes de cada país, pero pueden ayudarlo a realizar negocios en el extranjero de manera más privada y exitosa. La privacidad es uno de los ingredientes más importantes del éxito cuando se muda al extranjero. Siempre y cuando cumplas con las normas mientras contratas los servicios de los nominados, puedes acceder a nuevos mercados sin estar físicamente presente. 

Como siempre, por favor, haga su debida diligencia. En el caso de los servicios de nominados, revise el acuerdo legal con regularidad para asegurarse de que su nominado cumpla con los términos y condiciones. Además, manténgase informado sobre los cambios legales que afectan las operaciones de su negocio y aborde cualquier inquietud de inmediato. Si se toma el tiempo para contratar y utilizar estos servicios, tendrá más probabilidades de tener éxito en sus negocios en el extranjero.